并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别登科连带责任， 上海航天汽车机电株式会社董事会 2019年10月16日 附件1：授权委托书 授权委托书 上海航天汽车机电株式会社： 兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月31日召开的贵公司2019年第三次序顺序序姑且股东大会， (七) 涉登科公然征集股东投票权 无 二、 聚会会议审议事项 本次序顺序序股东大会审议议案登科投票股东类型 ■ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案1订定条约案2分袂详见2019年8月10和9月28日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和的通告2019-048、2019-059号， 本公司董事会登科全体董事保证本通告内容不贰贰存在任何虚假记实、误导性陈说或圈外人复杂遗漏，与会股东或代办代理人交通、食宿等级用度自理， 特此通告，代办代理 人应提交委托人股票账户卡、代办代理人身份证、委托书（附后）， (四) 股东对所有议案均表决完毕才华提交， 2 、挂号时间：2019年10月28日9:00—16:00 3 、挂号地点：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼 4 、信函挂号请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 航天机电 董事会办公室，受托人有权按本身的意愿进行表决，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席聚会会议的， 五、 聚会会议挂号要领 1、挂号方法：股东可现场挂号，以第一次序顺序序投票功效为准， (三) 公司聘请的律师，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 主要内容提示： ●股东大会召开日期：2019年10月31日 ●本次序顺序序股东大会给与的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开聚会会议的根基环境 (一) 股东大会类型和届次序顺序序 2019年第三次序顺序序姑且股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方法：本次序顺序序股东大会所给与的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法 (四) 现场聚会会议召开的日期、时间和所在 召开的日期时间：2019年10月31日  14点45分 召开所在：元江路3883号上海（航天）军民融合创新创业中间 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

投票后，并代为行使表决权， 2、 出格决议议案：无 3、 对中小投资圈外人单独计票的议案：1、2 4、 涉登科联系干系股东回避表决的议案：无 应回避表决的联系干系股东名称：无 5、 涉登科优先股股东参预表决的议案：无 三、 股东大会投票留意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的。

 并注明“股东大会挂号”（以邮戳日期为准），也可通过信函或传真方法挂号，应凭据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等级有关规定执行，视为其全部股东账户下的不异类别普通股或不异品种优先股均已分袂投出同一定见的表决票，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的， 。

(四) 公司拟聘任的年审会计机构相关人员，平山新闻网，该代办代理人不贰贰必是公司股东。

详细操纵请见互联网投票平台网站说明，假如其拥有多个股东账户，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票，投资圈外人需要完成股东身份认证，9:30-11:30，初度登陆互联网投票平台进行投票的， 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年10月31日 至2019年10月31日 给与上海证券交易所网络投票系统， ■ (二) 公司董事、监事和高级治理人员，参会挂号不贰贰作 为股东依法参与股东大会的必备条件，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，邮编：200235 六、 其他事项 1、聚会会议联系方法 联系电话：021-64827176  联系传真：021-64827177 联系人：航天机电董事会办公室 2、本次序顺序序股东大会现场聚会会议会期半天， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号：  受托人身份证号： 委托日期：  年   月   日 备注：